MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2026
La entidad controlará todas las transferencias bancarias que superen los $200.000.
Las distintas entidades financieras tendrán que informar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando las transacciones superen ese monto.
La administración puede sancionarte en varios casos, como no entregar o no emitir facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones establecidas.
En cuanto a las sanciones que puede realizar la AFIP, están la retención o rechazo de la transferencia, o solicitar la justificación de los fondos.En caso contrario, podrían cerrar la cuenta y elaborar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
